dnes je 28.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Jednací řád dozorčí rady

2.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.2.3
Vzor – Jednací řád dozorčí rady

JUDr. Vladimíra Knoblochová

JEDNACÍ ŘÁD
dozorčí rady akciové společnosti BETA, a. s.

IČO 90123129, se sídlem Heroldova 17, Praha 8, PSČ 185 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111

(dále jen "společnost")

Preambule

Tento jednací řád dozorčí rady je vnitřním předpisem společnosti. Byl schválen v souladu se stanovami společnosti na zasedání dozorčí rady dne 11. 2. 2021. Jednací řád dozorčí rady upravuje zásady jednání dozorčí rady a je závazný pro všechny členy dozorčí rady i další osoby, které se zúčastní zasedání dozorčí rady.

I.
Základní ustanovení

1.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činností společnosti. Dozorčí rada se při své činnosti řídí stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a dále právními předpisy.

1.2 Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada má 5 členů. Dozorčí rada rozhoduje o všech záležitostech prostou většinou hlasů všech svých členů.

1.3 Funkční období členů dozorčí rady, možnost odvolání a odstoupení z funkce, stejně jako skončení funkčního období, jsou upraveny ve stanovách společnosti, případně v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK").

1.4 Dozorčí radě přísluší zejména:

a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávy valné hromadě,

b) svolat valnou hromadu, pokud společnost nebude mít zvolené představenstvo nebo pokud zvolené představenstvo dlouhodobě nebude plnit své povinnosti ke svolání valné hromady nebo vyžaduje-li si to zájem společnosti,

c) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

II.
Svolání zasedání dozorčí rady

2.1 Podle článku V. stanov společnosti se pravidelné zasedání dozorčí rady koná nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Zasedání svolává předseda dozorčí rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. Pokud předseda ani místopředseda dozorčí radu do konce řádného termínu zasedání nesvolá, je oprávněn svolat dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Pokud má být na programu zasedání dozorčí rady rozhodnutí, které nesnese odkladu, pak může dozorčí radu svolat kterýkoliv její člen, a to i bez dodržení čtrnáctidenní lhůty pro svolání.

2.2 Předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady s uvedením důvodu.

2.3 Členům dozorčí rady je zasílána nejméně čtrnáct dní před plánovaným termínem zasedání pozvánka, a to elektronicky. Každý člen dozorčí rady je povinen písemně sdělit předsedovi dozorčí rady elektronickou adresu, na kterou mu mají být zasílány pozvánky na zasedání, jakož i změnu takové adresy (dále jen "elektronická adresa člena").

2.4 Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat:
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo společnosti,
b) datum, místo a hodinu zasedání dozorčí rady,
c) navržený program zasedání.

Záležitosti neuvedené v pozvánce lze na zasedání dozorčí rady projednat, jen jsou-li přítomni na zasedání všichni členové dozorčí rady. Návrh na změnu programu může vznést kterýkoliv z členů dozorčí rady. O návrhu na změnu programu se bude hlasovat stejným způsobem, jakým se hlasuje o přijetí rozhodnutí.

2.5 Případné omluvy ze zasedání zasílají členové dozorčí rady předsedovi dozorčí rady elektronicky a v jeho nepřítomnosti místopředsedovi dozorčí rady nebo členovi, který dozorčí radu svolal podle odst. 2.1.

2.6 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

2.7 Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na včasné svolání zasedání dozorčí rady a na zaslání písemné pozvánky. Tato skutečnost musí být obsažena v zápise ze zasedání dozorčí rady.

2.8 V případě, že bylo v závěru předchozího zasedání dozorčí rady určeno datum, místo a hodina dalšího zasedání dozorčí rady a jeho navržený program a tato skutečnost je uvedena v zápise z dozorčí rady, nebude již pozvánka na zasedání dozorčí rady členům dozorčí rady zasílána.

2.9 Místem zasedání dozorčí rady je sídlo společnosti, není-li v pozvánce uvedeno jinak.

2.10 Příslušné materiály předkládané k jednotlivým bodům programu zasedání dozorčí rady uvedeným v pozvánce budou členům dozorčí rady zpřístupněny zpravidla sedm dnů před zasedáním dozorčí rady, v případě zpřístupnění materiálů v kratší lhůtě může dozorčí rada hlasovat o jejich vyřazení z programu zasedání dozorčí rady.

III.
Průběh zasedání dozorčí rady

3.1 Zasedání dozorčí rady zahajuje a řídí předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady či člen, který dozorčí radu svolal podle odst. 2.1 tohoto jednacího řádu (dále jen "předsedající"). V případě, že žádný z členů dozorčí rady dosud nebyl do těchto funkcí zvolen, zvolí si členové dozorčí rady předsedajícího zasedání, který bude do volby předsedy dozorčí rady a místopředsedy dozorčí rady pověřen vedením zasedání.

3.2 Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná. Mohou se jich však vedle členů dozorčí rady účastnit také členové představenstva nebo jiné osoby, které dozorčí rada podle své úvahy přizve na své zasedání. O

 
Nahrávám...
Nahrávám...